Нормативные акты, регулирующие вопросы ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ст. 74)

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ст. 7, 39.1, 44)

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (ст. 61.1, 61.2)

Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ст. 32.6);

Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (ст. 7.2, 34.1)

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (ст. 7, 14)

Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (ст. 5)

Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (ст. 40.2)

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (ст. 2.3)

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 15.27)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 174, 174.1)

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ст. 20)

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ст. 74)

× Закрыть